Artículo 2 de la LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Esta ley busca que el dinero sucio, el que viene de actividades ilegales como el narcotráfico o la corrupción, no se lave ni se use para financiar a los delincuentes. Para lograrlo, las distintas autoridades, como la policía y los bancos, trabajarán juntas para detectar esas operaciones sospechosas. El objetivo es juntar pruebas que sirvan para investigar y castigar a quienes muevan estos recursos ilegales. También se quiere evitar que el crimen organizado use ese dinero para seguir operando. En pocas palabras, es para proteger la economía del país y que el sistema financiero no se preste para delitos.

Texto oficial

Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Artículo reformado DOF 16-07-2025