Artículo 2 de la LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Explicado en lenguaje simple
En palabras simples
Esta ley busca que el dinero sucio, el que viene de actividades ilegales como el narcotráfico o la corrupción, no se lave ni se use para financiar a los delincuentes. Para lograrlo, las distintas autoridades, como la policía y los bancos, trabajarán juntas para detectar esas operaciones sospechosas. El objetivo es juntar pruebas que sirvan para investigar y castigar a quienes muevan estos recursos ilegales. También se quiere evitar que el crimen organizado use ese dinero para seguir operando. En pocas palabras, es para proteger la economía del país y que el sistema financiero no se preste para delitos.
Texto oficial
Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los Delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Artículo reformado DOF 16-07-2025
Esta explicación es informativa y no constituye asesoría legal. Consulta siempre el texto oficial y, si lo necesitas, a un profesional.