Artículo 12 de la LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

El artículo 12 dice que las autoridades tienen que cumplir con varias obligaciones para que esta ley funcione bien. Primero, deben seguir los principios básicos de seguridad pública que vienen en la Constitución. También tienen que trabajar en equipo entre ellas, pero cada una dentro de lo que le toca hacer. No pueden compartir información con personas que no tengan derecho a conocerla. Además, deben proteger la identidad de quienes denuncien actividades sospechosas. Por último, al crear reglas, tienen que evitar trámites complicados, facilitar que la gente cumpla con la ley y asegurarse de que el sistema financiero no se use para lavar dinero.

Texto oficial

Artículo 12. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades tendrán las siguientes obligaciones: I. Observar, en el ejercicio de esta Ley, los principios rectores de las instituciones de seguridad pública señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. Coordinar sus acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el cumplimiento del objeto de esta Ley; III. Abstenerse de proporcionar información generada con motivo de la presente Ley a persona alguna que no esté facultada para tomar noticia o imponerse de la misma; LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 16-07-2025 8 de 39 IV. Establecer medidas para la protección de la identidad de quienes proporcionen los Avisos a que se refiere esta Ley, y V. Al establecer regulaciones administrativas, en sus ámbitos de competencia, tendentes a identificar y prevenir actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, deberán: a) Procurar un adecuado equilibrio regulatorio, que evite molestias o trámites innecesarios que afecten al normal desarrollo de la actividad; b) Tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de esta Ley y mitigar su impacto económico, y c) Evitar que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilícitas. Capítulo III De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables Sección Primera De las Entidades Financieras