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Ley: LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Artículo: 44

Artículo 44 de la LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Explicado en lenguaje simple

Texto

En palabras simples

La Unidad puede pedirle a la Secretaría que le preste información de sus bases de datos, donde están registrados los avisos de operaciones sospechosas o actividades que pueden usarse para lavar dinero. Por ley, la Secretaría está obligada a darle esa información cuando la Unidad la solicite.

Texto oficial

Artículo 44. La Unidad podrá consultar las bases de datos de la Secretaría que contienen los Avisos de actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables y ésta última tiene la obligación de proporcionarle la información requerida.

Ver texto oficial de la LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (pág. 24) ↗

⚖️ Esta información es general y no sustituye la asesoría de un profesional. Si tu situación es delicada o tiene detalles particulares, es importante que la consultes con un abogado.

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