Artículo 1 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Esta ley establece las reglas para evitar que el dinero de actividades ilegales (como el narcotráfico o la corrupción) se use o se esconda en México. Es obligatoria para todas las personas y autoridades en el país. Su objetivo es que el gobierno pueda recopilar información útil para investigar y castigar a quienes lavan dinero o financian a grupos delictivos. Las autoridades que aplican esta ley deben trabajar juntas para lograrlo. En pocas palabras, busca que el dinero sucio no pueda circular ni usarse para cometer más delitos.

Texto oficial

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. El ejercicio de las facultades de las autoridades señaladas en la Ley, que intervengan en la aplicación de esta y del presente Reglamento, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las medidas, procedimientos y reglas de carácter general que se establezcan, estarán dirigidos a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. Párrafo reformado DOF 27-03-2026