Artículo 2 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Este artículo es como un diccionario para entender palabras clave de una ley. Te explica que, por ejemplo, la "Firma Electrónica Avanzada" es el certificado digital que usa el SAT. "Personas Depositarias de Fe Pública" son los notarios y funcionarios que dan fe de documentos. También aclara que "SAT" significa Servicio de Administración Tributaria y "UIF" es la Unidad de Inteligencia Financiera, que son oficinas del gobierno. En resumen, sirve para que todos sepamos exactamente a qué se refiere la ley cuando usa esos términos.

Texto oficial

Artículo 2.- Además de las definiciones que establece el artículo 3 de la Ley, para los efectos de esa Ley y del presente Reglamento, se entenderá en forma singular o plural por: Párrafo reformado DOF 27-03-2026 I. Derogada. Fracción derogada DOF 27-03-2026 II. Firma Electrónica Avanzada, al certificado digital que refiere el Código Fiscal de la Federación; Fracción reformada DOF 27-03-2026 III. Informes, aquellos presentados en términos de las reglas de carácter general; Fracción adicionada DOF 27-03-2026 IV. Lista de Personas Políticamente Expuestas, aquella elaborada con base en la lista de cargos públicos a la que hacen referencia la 68ª de las Disposiciones de carácter general a que se REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 27-03-2026 2 de 22 refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativos aplicables a las demás Entidades Financieras y, en su caso, con la información proporcionada en términos del segundo párrafo del artículo 51 Ter de la Ley; Fracción adicionada DOF 27-03-2026 V. Personas Depositarias de Fe Pública, a las y los notarios y corredores públicos, a las personas servidoras públicas a quienes las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, así como a las personas facilitadoras públicas y privadas a las que se refiere la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias; Fracción adicionada DOF 27-03-2026 VI. Reglas de carácter general, a las que emita la Secretaría en términos del artículo 6, fracción VII, de la Ley; Fracción reformada y recorrida DOF 27-03-2026 VII. SAT, al Servicio de Administración Tributaria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, y Fracción reformada y recorrida DOF 27-03-2026 VIII. UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, unidad administrativa de la Secretaría. Fracción reformada y recorrida DOF 27-03-2026