Artículo 18 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene que crear reglas para evitar que se use dinero ilegal en actividades de apuestas y juegos con apuestas, como los casinos. Esto lo hace siguiendo lo que dice la ley en la parte que habla sobre cómo prevenir problemas. Básicamente, su trabajo es revisar y poner controles para que no se laven dineros sucios en esos negocios.

Texto oficial

Artículo 18.- La UIF, en el ámbito de competencia que la Ley le confiere a la Secretaría, establecerá mecanismos de prevención, en términos del artículo 12, fracción V, inciso c), de la Ley, respecto de actos y operaciones relacionados con el objeto de la misma.