- Ley
- REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Artículo
- 18
Artículo 18 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Explicado en lenguaje simple
En palabras simples
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene que crear reglas para evitar que se use dinero ilegal en actividades de apuestas y juegos con apuestas, como los casinos. Esto lo hace siguiendo lo que dice la ley en la parte que habla sobre cómo prevenir problemas. Básicamente, su trabajo es revisar y poner controles para que no se laven dineros sucios en esos negocios.
Texto oficial
Artículo 18.- La UIF, en el ámbito de competencia que la Ley le confiere a la Secretaría, establecerá mecanismos de prevención, en términos del artículo 12, fracción V, inciso c), de la Ley, respecto de actos y operaciones relacionados con el objeto de la misma.
⚖️ Esta información es general y no sustituye la asesoría de un profesional. Si tu situación es delicada o tiene detalles particulares, es importante que la consultes con un abogado.
Esta explicación es informativa y no constituye asesoría legal. Consulta siempre el texto oficial y, si lo necesitas, a un profesional.