Artículo 19 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Este artículo dice que, para aplicar la Ley y el Reglamento, se consideran relacionados con el lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita) varios tipos de delitos. Por ejemplo, los que vienen en el Código Penal Federal sobre ese tema, los que están en otras leyes especiales, y también los delitos contra el patrimonio (como robos o fraudes) si el dinero obtenido se usa para esconder su origen ilegal o para pagar otras actividades prohibidas. En pocas palabras, cualquier delito que genere dinero sucio y se intente disfrazar o usar para algo ilegal entra en esta lista.

Texto oficial

Artículo 19.- Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se consideran relacionados con los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre otros, los previstos en el Capítulo I del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, los previstos en las leyes especiales, así como aquellos de carácter patrimonial donde los recursos involucrados pudieran ser objeto de acciones tendientes a ocultar su origen ilícito, o bien, para financiar alguna actividad ilícita. Artículo reformado DOF 27-03-2026