Artículo 54 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Las evaluaciones de confianza que se mencionan en el artículo anterior se aplican en dos momentos. Primero, antes de que alguien entre a trabajar en la UIF o en el SAT, y también de forma periódica a los empleados que ya están ahí, para que puedan seguir en el puesto. Esto solo aplica si, por su trabajo, tienen acceso a la base de datos donde se guardan los reportes sobre operaciones sospechosas. En pocas palabras, si vas a trabajar en esas dependencias y vas a manejar información delicada, te van a evaluar para asegurarse de que eres confiable.

Texto oficial

Artículo 54.- Las evaluaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán ser aplicadas, previo al ingreso o inicio de las actividades del personal que sea candidato para ingresar a la UIF o al SAT, así como de manera periódica a las personas servidoras públicas adscritas a las mismas, como requisito de permanencia, siempre y cuando dentro de sus facultades o funciones tengan acceso a la base de datos que concentre los Avisos. Artículo reformado DOF 27-03-2026 CAPÍTULO NOVENO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS