Artículo 431 del Código Penal para el Estado de Nuevo León

Si alguien mete, saca, guarda, cambia, mueve o presta dinero o bienes sabiendo que vienen de algo ilegal (como drogas o robos), le tocan de 5 a 15 años de cárcel y una multa de 1,000 a 5,000 cuotas. Esto aplica aunque lo haga por medio de otra persona, y también si lo hace para esconder el origen de ese dinero o para animar más actividades ilegales. Si quien comete esto es un policía, juez, fiscal o cualquier funcionario que debería prevenir o castigar delitos, la pena se aumenta a la mitad y además lo corren del trabajo público por el mismo tiempo que dure su condena. Se considera que algo viene de un delito si hay señales fuertes o pruebas de que no se puede explicar de dónde salió de forma legal. Ojo: esto no aplica si la persona demuestra que obtuvo el dinero o bienes por medios legítimos.

Texto oficial

ARTICULO 431.- SE IMPONDRÁ PRISIÓN DE CINCO A QUINCE AÑOS Y MULTA DE MIL A CINCO MIL CUOTAS AL QUE POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA REALICE CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CONDUCTAS: ADQUIERA, ENAJENE, ADMINISTRE, CUSTODIE, CAMBIE, DEPOSITE, DÉ EN GARANTÍA, INVIERTA, TRANSPORTE O TRANSFIERA DENTRO DEL ESTADO, DE ÉSTE HACIA OTRO ESTADO O A LA INVERSA, RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, CON CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA, CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PROPÓSITOS: OCULTAR O PRETENDER OCULTAR, ENCUBRIR O IMPEDIR CONOCER EL ORIGEN, LOCALIZACIÓN, DESTINO O PROPIEDAD DE DICHOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES, O ALENTAR ALGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA. LA PENA PREVISTA SERÁ AUMENTADA EN UNA MITAD, CUANDO LA CONDUCTA ILÍCITA SE COMETA POR SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS DE PREVENIR, DENUNCIAR, INVESTIGAR O JUZGAR LA COMISIÓN DE DELITOS. EN ESTE CASO, SE IMPONDRÁ A DICHOS SERVIDORES PÚBLICOS, ADEMÁS, INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS HASTA POR UN TIEMPO IGUAL AL DE LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA. PARA EFECTOS DE ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE QUE SON PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA, LOS RECURSOS, DERECHOS O BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, CUANDO EXISTAN INDICIOS FUNDADOS O CERTEZA DE QUE PROVIENEN DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O REPRESENTAN LAS GANANCIAS DERIVADAS DE LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO Y NO PUEDA ACREDITARSE SU LEGÍTIMA PROCEDENCIA. (ADICIONADO, CON EL CAPITULO Y LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 2012) TÍTULO VIGÉSIMO QUINTO DELITOS COMETIDOS PARA SUSTRAER A PERSONAS DE LA PROTECCIÓN DE LA LEY (DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 09 DE ABRIL DE 2018) CAPÍTULO ÚNICO DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONA