Artículo 25 de la LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La Secretaría (que es la dependencia del gobierno encargada de esto) puede pedirte, de manera escrita o durante visitas de revisión, todos los papeles, información y fotos que respalden las operaciones que haces con tus clientes o usuarios. También te puede pedir los avisos e informes que tengas que entregar. Esto aplica si tú realizas Actividades Vulnerables, que son trabajos o servicios que podrían usarse para lavar dinero.

Texto oficial

Artículo 25. La Secretaría podrá requerir a quienes realizan Actividades Vulnerables, por escrito o durante las visitas de verificación, la documentación, información, datos e imágenes soporte de los actos u operaciones que lleven a cabo con las personas Clientes o Usuarias, así como de los Avisos e Informes. Artículo reformado DOF 16-07-2025 Sección Cuarta Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas