- Ley
- LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Artículo
- 39
Artículo 39 de la LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Explicado en lenguaje simple
En palabras simples
El gobierno solo puede usar los datos que les des en los avisos para cazar a quienes lavan dinero (operaciones ilícitas) o cometan delitos ligados a eso. No pueden usar tu información para otro asunto, como cobrarte impuestos o vigilarte por otras cosas. En corto: esos datos son solo para investigar y castigar a los malandros del lavado de dinero.
Texto oficial
Artículo 39. La información que derive de los Avisos que se presenten ante las autoridades competentes, será utilizada exclusivamente para la prevención, identificación, investigación y sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos relacionados con éstas.
⚖️ Esta información es general y no sustituye la asesoría de un profesional. Si tu situación es delicada o tiene detalles particulares, es importante que la consultes con un abogado.
Esta explicación es informativa y no constituye asesoría legal. Consulta siempre el texto oficial y, si lo necesitas, a un profesional.