Artículo 38 de la LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Explicado en lenguaje simple
En palabras simples
La información que das en los Avisos, los documentos que los respaldan, quién los presentó y los datos de los representantes legales o encargados de cumplimiento se guardan en secreto. Es decir, todo eso es confidencial y reservado, como lo marca la Ley General de Transparencia. Así que nadie puede hacer pública tu identidad ni los papeles que entregaste, a menos que la ley lo permita. Esto aplica también a los representantes de grupos o empresas que menciona el artículo 27.
Texto oficial
Artículo 38. La información y documentación soporte de los Avisos, así como la identidad de quienes los hayan presentado y, en su caso, de las personas Representantes Encargadas del Cumplimiento designadas en términos del artículo 20 de la Ley y del representante de las Entidades Colegiadas a que se refiere el artículo 27, fracción IV, de este ordenamiento, se considera confidencial y reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo reformado DOF 16-07-2025
Esta explicación es informativa y no constituye asesoría legal. Consulta siempre el texto oficial y, si lo necesitas, a un profesional.