Artículo 54 Bis de la LEY Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La Secretaría (la dependencia del gobierno encargada de este tema) tiene la facultad de pedir que negocios o personas que realizan Actividades Vulnerables (como compraventa de autos, bienes raíces o servicios financieros) detengan temporalmente cualquier trato con ciertos clientes o usuarios. Esto se hace mientras se resuelve un procedimiento que esté marcado en las reglas generales que ya existen. O sea, si hay una sospecha o problema con un cliente, el negocio puede recibir la orden de no trabajar con él hasta que se aclare la situación, siguiendo los pasos que ya están establecidos en las reglas.

Texto oficial

Artículo 54 Bis. La Secretaría podrá determinar, conforme a los mecanismos que para tal efecto se emitan en términos de las reglas de carácter general, que quienes realizan Actividades Vulnerables suspendan de manera temporal la realización de actos u operaciones con determinadas personas Clientes o Usuarias en tanto se subsane o resuelva el procedimiento establecido en dichos mecanismos. Artículo adicionado DOF 16-07-2025