Artículo 49 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le va a pasar información a la Fiscalía sobre los reportes de actividades que pueden usarse para lavar dinero, como comprar autos o joyas con efectivo. Esto lo harán mediante un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones. En ese acuerdo también se definirán las reglas para que la Fiscalía pueda pedirle a la UIF que verifique datos específicos de las personas que hacen esas actividades, como su nombre, dirección, teléfono, correo, negocios o contratos. Todo esto debe cumplir con lo que dice la ley y los reglamentos.

Texto oficial

Artículo 49.- En términos del artículo 43 de la Ley y para efectos del artículo 44 del mismo ordenamiento, la UIF proporcionará a la Fiscalía, a través de la Unidad, la información de las bases de datos que contienen los Avisos de actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables en los términos que estas establezcan mediante el convenio de coordinación que celebren para tales efectos. En el convenio de coordinación a que se refiere el párrafo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley, se deberán establecer los mecanismos de colaboración a través de los cuales la Unidad podrá solicitar a la UIF la verificación de información y documentación, en relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos, direcciones de correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos de quienes realicen Actividades Vulnerables, así como de otras referencias específicas, contenidas en los Avisos y demás información que reciba conforme a lo establecido en la Ley, este Reglamento y las reglas de carácter general. Artículo reformado DOF 27-03-2026