Artículo 5 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Para identificar a un cliente o usuario, y para presentar los avisos correspondientes, la fecha que debes usar es la que marquen las reglas generales de cada actividad considerada de riesgo. En el caso de las actividades de los apartados A y B del artículo 17 de la Ley, la fecha del acto u operación será cuando se firme el documento oficial (como una escritura o contrato) o cuando se protocolice. Si realizas la actividad vulnerable de la fracción XIV del artículo 17, la fecha será la que indique la legislación aduanera. Y para la actividad de la fracción XV, la fecha es cuando recibas el dinero para pagar la mensualidad correspondiente.

Texto oficial

Artículo 5.- Para efectos de la identificación de las personas Clientes o Usuarias, así como para la presentación de los Avisos correspondientes, la fecha del acto u operación que deberá ser considerada, será la establecida en las reglas de carácter general para cada Actividad Vulnerable. Párrafo reformado DOF 27-03-2026 Tratándose de las Actividades Vulnerables establecidas en los apartados A y B de la fracción XII del artículo 17 de la Ley, para la presentación del Aviso correspondiente se entenderá como fecha del acto u operación la fecha en que se haya otorgado el instrumento público respectivo o se haya realizado la protocolización. Párrafo reformado DOF 27-03-2026 Para efectos de la presentación de los Avisos de quienes realicen la Actividad Vulnerable prevista en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley, se deberá considerar como fecha del acto u operación, aquella que se establezca de conformidad con la legislación aduanera. Por lo que refiere a las personas que realizan las Actividades Vulnerables referidas en el artículo 17, fracción XV, de la Ley, la fecha del acto u operación se entenderá que corresponde a la fecha de recepción de los recursos que sean destinados al pago de la mensualidad correspondiente.