Artículo 10 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Todos los que hagan actividades que la ley considera de riesgo, como comprar cosas con mucho efectivo o prestar servicios financieros, tienen que seguir las reglas generales que publique el gobierno. Esas reglas se basan en lo que dice el artículo 6, fracción VII de la Ley, y también deben cumplir con cualquier otra disposición que salga de esas reglas. En pocas palabras, si trabajas en algo donde puedas mover dinero fácilmente, debes estar pendiente de las normas que te indiquen cómo reportar tus operaciones.

Texto oficial

Artículo 10.- Quienes realicen las Actividades Vulnerables a las que se refiere el artículo 17 de la Ley deberán observar lo dispuesto en las reglas de carácter general, así como en las disposiciones que de ellas emanen, de conformidad con el artículo 6, fracción VII, de la Ley. Artículo reformado DOF 27-03-2026